AML-проверка криптокошельков

Проверьте безопасность своего криптокошелька перед транзакцией! Наш сервис анализирует адреса на предмет связей с мошенниками, теневыми рынками и незаконной деятельностью.

Зачем нужна AML-проверка?

Криптовалюты предоставляют свободу, но анонимность может скрывать риски. AML (Anti-Money Laundering) – это инструмент для проверки чистоты кошелька.

Сценарии, когда AML-проверка особенно важна:
  • Вы принимаете оплату в криптовалюте и не хотите получить "грязные" средства.
  • Вы отправляете крупную сумму и хотите убедиться, что адрес не связан с мошенничеством.
  • Вы работаете с криптовалютными биржами и боитесь блокировки счета.
  • Вам нужно соблюдать регуляторные требования (например, KYC/AML).

Как это работает?

1
Введите адрес криптокошелька
2
Система анализирует транзакции и связи
3
Получите детальный отчет о рисках

Сервис AML-проверки

Сервис находится в разработке. В ближайшее время вы сможете проверять любые криптоадреса в основных блокчейн-сетях и получать полную информацию о безопасности транзакций.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

AML (Anti-Money Laundering) – это система противодействия отмыванию денег. Проверка криптокошелька на соответствие AML-стандартам помогает выявить, связан ли адрес с незаконной деятельностью, мошенничеством или санкциями.

Если вы отправите средства на подозрительный адрес, ваши деньги могут оказаться замешанными в схемах отмывания или финансирования незаконных операций. Это может привести к блокировке ваших средств на биржах или к проблемам с регуляторами.

  1. Вводите адрес криптовалютного кошелька.
  2. Система анализирует его транзакции, связи и происхождение средств.
  3. Вы получаете отчет с рейтингом риска: чистый, сомнительный или высокий риск.

  • Блокировка средств на биржах.
  • Проблемы с выводом криптовалюты.
  • Возможные юридические последствия.
  • Потеря доверия к вашему кошельку со стороны контрагентов.

Мы поддерживаем анализ популярных блокчейнов, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC-20, ERC-20, BEP-20), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Polygon (MATIC) и другие.

Стоимость проверки одного кошелька – 3$ 1$ (оплата в TRX). Для инвесторов платформы проверка предоставляется бесплатно.

Все транзакции, поступающие на платформу, автоматически проходят AML-проверку.

Отчет формируется моментально после ввода адреса.

  • Перед получением платежей проверяйте адрес отправителя.
  • Перед отправкой средств убеждайтесь, что адрес чистый.
  • Не работайте с анонимными сервисами, которые не проходят AML-контроль.

Воспользуйтесь AML-проверкой

Наша система быстро проверит любой криптовалютный адрес на предмет связей с мошенничеством, отмыванием денег и другими рисками.

Сервис проверки адресов временно недоступен. Ведутся технические работы.
Преимущества проверки:
  • Мгновенный результат
  • Поддержка всех популярных блокчейнов
  • Доступная стоимость
  • Бесплатно для инвесторов платформы

Почему выбирают нас?

Мгновенный результат

Не нужно ждать, получите результат анализа в течение нескольких секунд.

Самые точные данные

Работаем с крупнейшими базами данных и аналитическими сервисами.

Доступная цена

Всего 1$ за комплексную проверку, которая может сэкономить тысячи.

Поддержка